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股東會議紀要篇一

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議紀要篇二

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要篇三

時 間：201x年2月15日

地 點：文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室

人 員：

會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜

記 錄：

201x年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內容如下：

一、現在120平方公里范圍內詳細規(guī)劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。

二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產業(yè)園工作。

三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

五、貴州省旅游局把xx項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。

六、貴州省發(fā)改委已把xx產業(yè)園列為省重點工程。

七、貴陽市在市委會上把xx項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

九、由楊永強帶領的團隊，在做xx項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。

十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規(guī)劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。

十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。

十五、盡量爭取相關產業(yè)部門、銀行及各大機構支持。

十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司

二〇一x年二月十五日

股東會議紀要篇四

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

股東會議紀要篇五

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀要篇六

x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

x有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會議紀要篇七

會議時間：

會議地點：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的股東會議。

會議性質：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

三、公司經營范圍：

四、經有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

(股東姓名)任本有限公司經理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

五、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日

股東會議紀要篇八

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要篇九

_________公司

股東會議紀要

_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉讓給公司股東____、____。

股東___、____按股權比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。

股東___、____20xx年 月 日前將股權轉讓款支付____。_____即退出董事會。

轉讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現持股 萬股，占總股本的 %

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現持股 萬股，占總股本的 %

此次會議后，____退出股東會。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

股東會議紀要篇十

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當事人隱私，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀要篇十一

一、時間：x年10月12日

二、地點：xx市

三、出席人：、

主持人：

四、會議決議事項

1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經理;

2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

3、通過x有限公司章程。

4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。

5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月12日

股東會議紀要篇十二

時間:xx年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

股東會議紀要篇十三

時間：二〇xx年月日

地點：長沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會議內容：

一、變更長沙有限公司經營范圍、公司類型及公司股東。

二、討論通過公司新章程。

會議決定：

一、經全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉讓給陳某。

轉讓后公司的出資情況如下：

股東

認繳額(萬)

實繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務;肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經理職務;聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務。

3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。

4.公司經營范圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。

5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。

二、經全體股東討論，同意新章程所寫內容。

三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

股東簽字：

年月日

股東會議紀要篇十四

時間:xx年3月5日

地點:x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的變更為xx市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下:

1、 同意公司住所變更為:

2、 同意公司經營范圍變更為:

股東會議紀要篇十五

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要篇十六

時間：

地點：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為和，持有公司x%的股權，會議合法有效。

會議由主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

各參加人對以上事項是否有異議?

：無異議。

(主持人)：現在請就今日之議題發(fā)表意見。

：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見。

：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東會議紀要篇十七

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

股東會議紀要篇十八

時間:xx年3月5日

地點:x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的變更為xx市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會議紀要篇十九

1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

x院強調:

1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

a強調:

1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

a、b、c建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的項目。整合公司內部的優(yōu)質人力資源，以及行業(yè)內的優(yōu)質人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內挖掘人才。

v建議:

1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。

4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。

股東會議紀要篇二十

一、 時間： x年5月20日

二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三、 參加人：

四、 主持人：

五、 會議內容：

1、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事

2、 討論通過公司章程

六、 會議決議：

1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經理，為公司監(jiān)事。

2、 經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。

3、 經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號。

4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設立登記。

全體股東簽字：

股東會議紀要篇二十一

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會議紀要篇二十二

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議紀要篇二十三

一、時 間：x年10月26日

二、地 點：xx市經濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿城九棟201—204室

三、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1、公司名稱：××廣告有限公司。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營范圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日