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股東會議決議 股東會議通知篇一

大家好!非常感謝各位股東們百忙之中來到深圳參加這次股東大會。有人會問，為什么把這次會議放在深圳而不是香港呢?我想要告訴大家的是，廣東是阿里巴巴未來發展的重要地區，而且廣東也是阿里巴巴兩大發展基地之一。我們希望阿里巴巴的股東大會能夠帶給我們更多、更廣的了解。

這幾天，我希望股東們能夠多多走訪一些我們的客戶，傾聽他們的想法，包括他們的抱怨之聲，我們只有知道了阿里巴巴哪里服務不好，才能不斷地完善自己。同時股東們也可以跟員工多多進行交流，了解員工們的想法。我認為一家公司只有做到這些徹底的公開和透明，才能夠走向未來更遠的地方。阿里巴巴去年剛剛召開了成立十周年的股東大會，在十周年股東大會上，我們全體員工以及很多股東都向全世界宣布了未來十年的發展方向和目標。包括三個最主要的目標：第一，希望為全世界一千萬個小企業提供一個發展交流的平臺;第二，希望為全世界創造一億的就業機會;第三，希望為全世界解決十億人的消費問題。這幾個目標看起來十分遠大，聽起來也讓人感覺很狂妄。但是我覺得如果沒有這樣的愿望，我們就很可能會失去未來發展的方向。阿里巴巴是一個充滿理想主義色彩的公司。我們正是憑借著這種理想一步步地走到了今天。公司的發展都是根據愿景和理想來定制的，戰略方針也是如此。

阿里巴巴的管理不僅是嚴格按照制度，我們還按照和依靠文化價值觀來管理公司。因此，公司必須要制定出一個十年后的方針和政策，只有這樣我們才不會失去目標。可能會有人問我們的這些目標能做到嗎?是不是該做的?

我在這里，首先要說的是做不做得到。在十年前，我們剛創業的時候，我就說過要做一個中國人創辦的、在世界上最值得驕傲的企業。我們希望我們公司會做一個市值超過50億美元的公司。然而當時，我們就連籌款50萬人民幣都很難做到，但是最終我們實現了市值50億美元的這個目標。此刻阿里巴巴擁有了近兩萬名員工，阿里巴巴已經是整個電商產業中較大的集團。今天我們擁有的b2b的用戶也達到了5000萬個。但是如果我們僅僅只是把自己定位成一個只會賺錢的簡單公司，那我認為我們公司的存在意義就不大。因為此時的阿里巴巴缺少的不是錢，我們缺的是有意義地賺錢，多做對社會有意義的事情。所以，這是我們阿里巴巴對未來十年的看法。

進入21世紀的企業，我認為必須要貫徹“開放、分享、透明、責任”這幾個特點。因此根據這些想法，我們提出必須要做到一個開放透明的公司。包括我們的內網，大家都知道，我們內網在公司內部完全是透明化的。兩萬名員工，只要你有什么問題敢問我，我就敢回答。包括今天的股東大會，各位股東們只要敢問，我們就一定敢回答，沒什么東西是不能回答的。

在這里我要說的是，我們準備經過三年的努力，阿里巴巴內網將會向全世界開放，就是要讓大家都知道我們在研發什么產品，我們此時在干什么。我認為別人想看到我們的產品就讓他們看，別人按照我們的想法做了更好的，那就讓他們去做，這是一種全方位的進步和開放，所以，開放透明是我們阿里巴巴的一個重要文化，也是未來的公司信條。另外，21世紀像我們這種高速發展的企業，并不能再像20世紀那樣為了在社會中尋找賺錢機會而生存，我們認為21世紀需要解決的是社會問題，只有解決了社會問題，企業才能夠持續向前。尤其是像阿里巴巴這樣的企業，今天我覺得很少有一個機會能讓我們持久發展下去。我們曾經提出了阿里巴巴要持續發展120xx年，如今剛剛走過了20xx年，還有91年。而社會問題的不斷涌現，卻在阻礙著這種發展。如果我們能夠抓住和解決這些主要問題，那么我覺得這樣的企業才有成長的因素和營養。

所以，我們提出了阿里巴巴未來發展的戰略。首先，我們前十年的贏，在于“專注”，我們專注互聯網、電子商務和小企業。因此，未來阿里巴巴還會將所有的注意力放在互聯網、電子商務和小企業上，繼續保持我們的“專注”。

其次，要看一些數據。如果一個地區的小企業的死亡率超過了一定的度，那么就只能證明一點，這個地區的土壤不適合經濟的壯大。如此一來，不管政府采取什么樣的優惠政策招商引資，都能理智分析。土壤不行企業會很快死去的。所以，我認為我們要根據兩個數據來看經濟的恢復：第一，注冊企業有沒有增加;第二，小企業的死亡率是多少。因此，我認為今后的發展只是依靠國企來扭轉整個經濟，其難度是相當大的。阿里巴巴認為依靠民企或者小企業是一種發展趨勢，這也是我們阿里巴巴的責任所在，更是我們的機會所在，也是我們應該解決的社會問題所在。

另外，我還希望阿里巴巴能夠成為一個員工幸福的大家庭。我們在提出這三個目標以后，希望員工能夠切身地感受到幸福感和信任感。以前我們的目標是把自己定位為最佳的雇主公司，現在我們不同，我們現在覺得整個阿里巴巴集團要把自己做成一個讓員工最具幸福感的公司，盡管我們的員工不是最有錢的，但是我希望他們在這里能夠最幸福和快樂。他們知道自己所做的事情對社會的影響有多大。當然，說這么多，最終的結果還是希望他們的收入會增加。我們不管講什么偉大理想，如果自己收入沒有增加，女朋友找不到，夫妻每天吵架，房租付不起，那么我覺得這是不靠譜的。幸福從哪里來?幸福就是辛苦和快樂的總和。所以我希望我們的員工能夠在阿里巴巴感受到這樣的幸福。

今年我有件事情很是痛苦，這件事情在我內心也矛盾了很久。那就是要不要賣我的股票。這是一件很痛苦的事情，因為我不需要這個錢。說實話，我渾身上下都沒有名牌，也沒有戴名貴的手表，所以我不需要這個錢。但是又有很多人問我，既然不需要這個錢，干嗎要賣股票?但我必須要做這個事。因為，我不想讓我的員工在想要賣股票的時候，會想到馬總都沒賣，我賣什么呀。我要讓員工們知道，這家公司是有發展前途的，如果你更加努力，你就會更加值錢。

如果你今天賣了股票賺回些錢，你家人會感激你的話，那么你就會更加深刻地意識到這家公司對你、對社會的影響有多大。所以，我認為賣股票永遠沒有一個正確的時間。因此，我痛苦后的決定是幾天以后就賣。我們要做的事情還有很多很多，我認為不是擁有多少錢是幸福的，你擁有了幾百萬，幾千萬之后就開始麻煩了，你會怕人民幣增值，怕匯率的變化，等等，于是你開始投資了，麻煩也就來了。

去年我比較痛苦的是賣了阿里巴巴的股票之后就沒有好過，但是我相信會好起來的。這個課程今天就算不上，明天也要上。這不是給我一個人的課程，更是給我們股東的，我希望讓我們員工知道我們的股票是開放的，讓更多人參與，讓更多人理解。我個人認為去年很痛苦，但是我心安理得，我也希望大家理解背后真正的原因，其他的也沒什么決定了。

謝謝大家!

股東會議決議 股東會議通知篇二

20xx年，在香港，馬云主持召開了阿里巴巴的一次大型的股東大會。在君悅大酒店的會議廳里，馬云作為首席執行官對股東們進行了一番獨具魅力的演講，以下是節選的一部分演講詞。

今天的這個會議我期盼了整整一年。我覺得一個公司的創始人能夠講最真實的感受是很重要的。所以，我帶著去年做的一些決定和為什么來做這些決定來與各位股東們進行一些探討和反思。也希望這個股東大會能給大家帶來一些震撼的回憶。

在座的很多都是阿里巴巴的小客戶和投資者，但是我們的所謂大客戶和大股東也都是從小企業做起的。創業是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。1999年，阿里巴巴剛開始創業的時候，連續三年我們幾乎沒有收入一分錢，而鼓勵和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶，也是這些感謝支撐著我們走到了今天。

今天，我要跟大家溝通的內容是，我作為阿里巴巴的ceo經常不斷地問自己：我們這些人是為了什么?公司為什么要發展下去?其實，這些問題的答案，在這兩年里變得越來越清楚和堅定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價值是什么， 它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問題的根源。

公司上市的時候，我講客戶第一、員工第二、股東第三。當時有一個股東對我說，他對這個說法非常不理解，他認為股東如果只是第三位的話，那公司上市干什么。當時我就說，在這個世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅定客戶第一的公司。因為我相信客戶給了我們錢，我們創造價值和作出貢獻，只有這樣我們才能讓客戶們成長壯大。而同樣如此，客戶的錢也讓我們變得強大。股東的錢不是我們的收入，只是對我們的信任，因此我仍認為公司的目的就是為客戶創造價值。但這只是一步，接下來是員工讓這些項目變成現實的，所以沒有員工也就沒有收入。而股東的利益只是一個結果。即使一家公司不掙錢，它也不是一家慈善機構，它必須要賺錢。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的問題。這么多年來，我越來越堅信這一點。阿里巴巴希望能夠做一家對無數中小企業有幫助的企業，同時加入阿里巴巴的年輕人因為阿里巴巴這個平臺也得到了很好的成長，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數年后成為中國最賺錢的企業，但這并不是我的目的，只是我的結果。

什么樣的公司才是最偉大的公司呢?當然一家公司如果不賺錢的話，那是不道德的，也是不負責任的。股東給你錢就是讓你創造更多的價值，同時才會有良好的回報。這也是阿里巴巴堅持的信念，這個信念讓我們走過了十年，也將會陪伴我們走過未來的十年。我希望大家在離開的時候記住一點，你投資的這家公司堅信客戶第一、員工第二、股東第三。

事實上，截至今天，我不知道在中國有多少董事長像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因為我能夠看到未來，我看到了更好的員工和更好的前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發行ipo的時候，我也在這里進行過演講。我當時跟大家講電子商務在中國真正做起來需要近五年的時間。我覺得這幾年需要投入的應當是充足的時間。當時投資者們說阿里巴巴的利潤太高，其實我也覺得很高。很多利潤應該返回到市場的，用這些利潤來聘請更多優秀的人才。因為真正的電子商務市場的形成是需要近十年的時間的，十年之后，整個世界的電子商務市場將會發生巨大的轉變。

三年前我曾經在這里說過全世界三大互聯網公司一定會有一家來自中國。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會為此而努力。我相信我們是有這個機會的，這也是我對未來的看法。我堅信世界上最強大的互聯網公司一定會出現在中國，阿里巴巴是在這個范圍之內的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么?我認為是文化、管理以及領導力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國進行了調研和學習。我們參觀了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業家進行很多的交流。

一個人如果沒有對未來的期望，只是有錢而沒有思想，他會怎樣?同樣一家公司如果沒有使命、沒有展望，那么這家公司就等于沒有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經過這次考察，信心越來越大。回來后，我們針對自己的團隊做了一系列的改造。十年來我們證明了互聯網在中國的市場和發展，電子商務在中國不但有市場，而且還十分廣闊。今天，淘寶網上有1.2億用戶，支付寶有近2億用戶，這樣的市場被我們充分地挖掘了。

在未來的十年我們能證明什么?十年以前的今天，我在我家里跟十八個人講述了電子商務存在的理由和價值。現在我將向世界宣布怎么看未來的十年，我希望未來的十年，能夠利用電子商務和互聯網來創造世界的商業文明。因為我們不愿意再看到欺騙和不誠信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過互聯網來影響整個世界，完善市場，這也是我們未來的使命。

股東會議決議 股東會議通知篇三

大家中午好!

剛才公司的幾位經理分別對本年的工作情況和安排對各位股東作了一下匯報，這次會議也圓滿地通過了各項審議，達成了空前的一致。公司成立以來，我們一直致力于實現“科學管理，規范發展”的愿望。這也是我們××公司一如既往，始終不變的目標。我們的所有行為和行動都是向著這個目標前進的。如今，我們公司有了規范化的法人管理結構，并且通過上市公司的標準來嚴格地要求自己不斷向前發展，向一些現代化的大企業靠攏。我們今天召開的股東大會在某種程度上已經達到了一種規范化的科學標準，這樣的股東大會是不多見的。但是我們仍然不滿足，我們還要繼續保持一種改進的態度去完善和總結。借此機會，我們還要再次跟大家交流和探討一下：我們×××將是一個什么樣的企業?未來將要如何發展?在哪些方面還要繼續拓寬思路和開拓創新?

首先，圍繞發展的思路，實行品牌管理的經營方略。自從公司成立起，我們就一直致力于把×××建設成為一家管理科學和運行規范的企業，尤其是想要建設成為一個受人尊敬和具有良好形象的現代企業。通過這么多年的業績和發展，我們×××公司不僅為社會創造了大量的物質財富，還為社會和員工們提供了豐厚的精神財富，也給我們的股東們贏得了良好的回報，同時給員工們提供了一個很好的發展機會。我們要履行應盡的社會責任和義務，做一個優秀企業的典范，致力于開拓新的模式。通過不斷地總結和提煉來為社會上的其他企業和行業做出榜樣。甚至，我們還將有可能引領一個行業的新發展。

我們×××在資產規模和業務規模上也在不斷地擴大。各位股東們都知道我們最終的目標就是在經營發展的同時取得一定的品牌效應，博得行業內各界人士的認同。我們企業在行業發展上也十分明確：堅持走一條專業化的發展道路。大家都知道，我們在新行業中是缺乏競爭力的，而進入一個新的行業需要的是一些先決條件，一個新企業的介入勢必會受到一些約束。因此，這也在某種程度上決定了我們必須要在自己的專業領域內將業務做大、做強。

在品牌的推廣上，我們要做到讓別人一提起×××就想到公路橋梁。我們努力讓×××從小走向大，從精湛走向知名。而我們的另外一個業務——房地產，也應當如此，要按照既定的方針和軌道走下去。我們接下來還將要繼續創立一個獨立的運營品牌，此刻我們還在繼續研究著，相信在不久的將來，就可以跟大家見面。現在公路橋梁和房地產是我們×××的兩個主要業務，并且有兩個十分出色的團隊在管理，我相信，在他們的管理下，×××將會越來越輝煌。

今年公司還參股組建了一些鄉鎮銀行，這是由我們策劃開發的，這不光得到了國家的大力支持，而且我們還可以依靠開發銀行的品牌優勢和管理運作來最終實現我們品牌宣傳和經濟效益雙豐收。這對我們×××來說，將是一個全新的過渡和推廣。

去年，是我們公司資金緊張的關鍵時刻，這也是困擾一個企業發展的瓶頸問題。當時，我們正在大規模地發展，而恰巧又趕上了宏觀調控政策調整，銀行貸款十分困難，而我們卻依靠大量的銀行合作伙伴解決了資金緊缺的問題。這也說明，我們公司長期保持的品牌信譽和誠信的形象取得了回報。只要我們目標不變、努力不變，就一定能夠通過科學合理的方法來保證企業的正常運行，推動企業的繼續前進。

其次，上市一直是×××不斷追求且毫不動搖的目標。不僅集團公司的路橋實業要上市，地產方面的品牌也要上市。我們×××集團初步計劃在明年開始申請。但因為很多客觀的原因，上市時間也有可能會推遲，但請各位股東相信，我們一定會成功上市。企業上市之后，我們不但可以緩解發展資金的短缺，有利于進一步快速發展，而且還有利于品牌的推廣和擴大，我們公司的知名度也將會越來越大。更為重要的是，按照上市公司的方式來管理公司，將會令我們的公司管理得更加科學和合理。同時，各位股東們的利益也將會達到最大化。

當然，也會有一些股東認為上市也有不好的地方。他們認為，一旦企業上市，就不那么自由了，而且經營管理也將更加嚴格，沒有空間。但我認為一個好的團隊必須要有一定強有力的監督，沒有監督就不能做成任何大事。今天把各位股東請來，召開這個股東大會，就是想讓大家互相監督，集思廣益。當我們進入一個更加大的資本市場之后，監督將會變得更加重要和廣泛，這有利于我們嚴格要求自己、規范自己，腳踏實地去管理企業，運營好我們的品牌。

另外，繼續加強文化建設，推進企業的和諧發展也是很重要的。在過去的多年里，×××通過大量的培訓、學習、考察等多種方式來不斷地提高員工們的素質。但我們發現，人力資源的管理仍然還很欠缺，這與企業的快速發展有些不相符合。員工的素質還有待提高，人力資源的管理和運營也應該不斷完善和改進。

針對企業的管理和理念，我今天在各位股東面前想要強調的有兩個方面。一是管理企業必須要堅持誠信原則。誠信是一個企業最核心的靈魂。我們必須要樹立誠信思想，遵守信譽。對合作者要講信譽，只有對合作者遵守諾言，才能取得持續的合作和發展。還要對員工講誠信。員工是企業必不可少的核心力量，×××的員工是自由的，我們最大限度地尊重他們的要求和自由，同時也按照制度給予他們一定的支持。我們打造了一個人性化的氛圍，為的就是讓他們能良好的工作和生活。最重要的是要對各位股東們講誠信。企業經營是大家共同努力的結果，不管股份是多少，股東們都應該要按照既定的規定得到自己的權益。我們一定會尊重股東們的選擇，無論企業如何操作和管理，所有的投資都仍然屬于各位股東。

二是堅持創新的精神。創新是一個企業發展的動力。沒有創新就不會有進步和發展。因此我們一定要堅定創新理念，共同努力，開創一個美好的明天。縱觀那些優秀的企業，他們之所以能夠在市場前沿上站穩腳跟，與創新發展是密不可分的。我們只有在創新和不斷地否定中才能快速地發展和開創未來。

最后，讓我在這里總結一下這次會議的內容。我們×××是一個既充滿理想主義，又具有現實精神的集團。我們的理想是帶領團隊來達到自己的目標，實現夢想和價值，為我們×××帶來新的效益和榮譽。我們更要尊重現實，以現實為基礎來更加腳踏實地地豐富我們的經驗。我們還要分步地實施我們的集團戰略，發展股東和員工們的利益，讓股東在企業發展過程中享受到成就和效益。因此，我們×××集團最終必然會實現宏偉的愿望，成為股東們的物質、精神保障，成為股東們的目標。

我的演講結束了。謝謝大家!

股東會議決議 股東會議通知篇四

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: 年 月 日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯 系 人：

2、聯系電話：

3、傳 真：

以下無正文。

______________________公司_________

年 月 日

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

確認回執

______________________公司_________：

本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。

以下無正文。

股東： (親筆簽字或蓋章)

年 月 日

股東會議決議 股東會議通知篇五

會議時間：20xx年7月28日

會議地點：填寫公司注冊地址

會議性質：臨時會議

會議通知情況：本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東 到會股東情況：股東張三、李四共計2人，全部到會

本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設計新公司有關事宜，經全體股東協商同意，形成如下決議：

一、審議通過了《邯鄲網絡科技有限公司章程》。

二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：

張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址

四、選舉張三為公司執行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經理。經審查，以上人員符合有關法律、法規規定的任職資格。

五、委托張三同志到公司登記機關辦理公司注冊登記事宜。

以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數為100%。

股東簽字(蓋章)：

二〇xx年七月二十八日

股東會議決議 股東會議通知篇六

x有限公司

20xx年第股東會會議通知

尊敬的股東：

您好!經公司董事會商定，于二零xx年五月xx日在(地址)召開x有限公司20xx年第

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長先生

3、會議召開時間：20xx年5月會議方式：現場會議

4

5、會議召開地點：(地址)

6

(1

(2

7

(1

(2律所事務所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)

三、會議審議事項

1、《公司20xx年度董事會工作報告》;

2、《公司20xx年度監事會工作報告》;

3、《公司20xx年度財務決算方案》;

4、《公司20xx年度財務預算方案》;

5、《公司20xx 年度利潤分配報告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月xx日上午9：00前在會場簽到。

2該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應出示本人身份證和非法人

3、登記地點：(地址)

4 聯系電話：186--

x有限公司

20xx年4月xx日

股東會議決議 股東會議通知篇七

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

股東會議決議 股東會議通知篇八

有限責任公司股東就股權轉讓一事，于x年xx月xx日 時在 依法召開了第 次股東會議，形成并通過(以 比例通過)

一、完全同意轉讓方 將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。

二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

五、 本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

股東簽字：

x年xx月xx日

股東會議決議 股東會議通知篇九

各位股東：

經公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現將有關事項通知如下：

會議時間：20xx年03月5日上午10時，會議時間大約半天。

召開地點：總經理辦公室

會議召集人：張理盛

本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

會議主要議程：關于股東會決議解散議程

會議注意事項：

全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。

寧波澤盛大藥房有限公司

20xx年02月22日

股東會議決議 股東會議通知篇十

今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

3.我們3月13日發布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領導層對于未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯盟成員們更好的協調航線網絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低于國際民航業對于航班有效中轉時間的要求。

2.搬入新的航站樓之后，非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對于機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發旅客。

其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業的“三免三減半”稅收優惠政策。此外，公司該次并沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。

從上周三的公告之后，公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。

股東會議決議 股東會議通知篇十一

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議性質：首次股東會會議

會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。

二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉 為公司執行董事。 會議一致選舉 為公司監事

聘任 為公司經理。

(全體股東簽名蓋章)

自然人股東(簽字)

(注：以上董事、監事、經理人員身份證復印件附后。)

股東會議決議 股東會議通知篇十二

：

請你于20xx年7月27日上午9時到水電開發有限公司一樓會議室，召開水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：

一、討論決定公司經營方針;

二、監事是否需要變更;

三、討論公司對內、對外投資，融資;

四、購置和處置公司資產;

五、討論是否需要對公司章程進行修改。 請你接到通知后準時出席股東會議。 特此通知

水電開發有限公司

執行董事：

201x年7月5日

股東會議決議 股東會議通知篇十三

時間:xx年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:

股東會議決議 股東會議通知篇十四

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

注意事項：

1、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

5、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。

股東會議決議 股東會議通知篇十五

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人參加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2、 同業公司住所變更為：

3、 同意公司經營范圍變更為：

4、 同意公司延長經營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物、貨幣、無形資產)占 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)為執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)為經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字并蓋章：

年 月 日

股東會議決議 股東會議通知篇十六

各位股東會成員:

根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定于 年 月 日 時在 會議室召開股東會會議,具體事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:

2、會議地點:

二、主要議題:

1、

2、

以上議案已由公司 年 月 日董事會審議通過。

三、會議出席對象:

1、本公司董事、監事及高級管理人員;

2、截止 年 月 日轉讓交易結束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

3、其他相關人員。

四、會議登記事項:

1、登記時間:

2、登記地點:

3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。

五、其它事項:

1、會議聯系方式:

聯系人:

電話:

2、本次會議會期 天,出席者交通、食宿費用自理。

請屆時按時參加。

特此通知。

公司

董事長

年 月 日

股東會議決議 股東會議通知篇十七

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議決議 股東會議通知篇十八

按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業園區會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經營范圍：設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執行董事，任期三年。

六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監事，任期三年。

七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

八、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日